Компания которую забанил Google — обзор Limitrade

Limitrade — мошенническая брокер-кухня для торговли криптовалютой и фиатом. Обзор фирмы, которую забанили даже в поисковой системе Google.

Их забанили даже в Google — Обзор Limitrade

Limitrade — фирма позиционирующая себя не то брокером, не то торговой площадкой, позволяющей осуществлять фиатно-криптовалютные операции между различными пользователями внутри своей платформы.
Чтобы разобраться является ли компания скамом, или имеет полноценную подоплеку в качестве альтернативы крупным платформам — необходимо рассмотреть все составляющие, определяющие правомерность действий со стороны Limitrade.
Текущий анализ компании Limitrade имеет объективную подоплеку, т.к. в отличие от других материалов из сети интернет, при анализе учитывается только информация, доступная в общем доступе для пользователей и потенциальных клиентов компании. В частности:
Общий анализ данных, взятых с сайта.
Данные о регистрационном номере компании, и сверка его с соответствующим реестром.
Разбор пунктов лицензионного соглашения Limitrade, с показом подтверждающих или опровергающих неправомерные действия пунктов.
Определение реальной даты регистрации сайта в сети, с сопоставлением информации указанной на ресурсах компании.
Сверка других данных, доступных в общем доступе сети интернет.
И только на основании этих данных, без учета рассмотрения сторонних отзывов, которые могут нести субъективный характер, или вовсе быть заказными будет осуществлен финальный вердикт о правомерности действий и официальном статусе компании Limitrade.

Отсутствие индексации Limitrade в поисковой системе Google

Первое с чем может столкнуться пользователь сети, решивший подробней узнать о компании Limitrade — это полное отсутствие информации о компании в google. При попытке получить информацию из этой поисковой сети, можно получить данные в виде обзоров, или ссылки на другие компании-брокеры.

При этом поисковая система Yandex.ru — находит эту компании с пометкой «Пользователь закрыл информацию от индексации».

Эти ничего не значащие слова для простого пользователя — могут многое сказать Вебмастерам сети интернет. Если простыми словами — владелец умышленно закрыл сайт от индексации (обнаружения в поисковых системах).
Это не подтверждает, что Limitrade мошенники — но является тревожным знаком. Ведь может возникнуть простой вопрос — зачем кому-то прятаться от поисковых систем?

Анализ данных с сайта

Сайт платформы Limitrade — представляет крайне скупой набор информации для незарегистрированных пользователей. При этом, согласно пользовательскому соглашению — компания якобы предоставит более полную информацию всем зарегистрированным пользователям.
Т.к. в имеющейся документации нет информации о том, как она будет использовать полученные данные — не рекомендуется регистрировать свой основной почтовый ящик, номер телефона и типовой пароль на площадке. Это увеличивает риск слива информации на сторону, что может в результате привести к большому потоку спама на указанные регистрационные данные.

Первое, что бросается в глаза стороннему наблюдателю — крайне скупой английский язык. Это может свидетельствовать о том, что в реальности наполнением контентной составляющей платформы занимался человек, не являющийся носителем языка, хоть и имеющий достаточно высокий уровень владения Английским.
На первый взгляд, подобная информация мало чем поможет пользователю, если не учитывать, что в качестве регистрационного адреса компания выбрала Великобританию — город Лондон.

Далее на сайте расположена информация рекламного привлекающего характера. В частности здесь Limitrade обещают:
Безопасную сделку.
Указывают дату регистрации как 2017-ый год.
Рассказывают о круглосуточной поддержке.
Рекламируют сервис безопасной сделки.
Указывают текущий курс криптовалют.
В целом — общие слова, задачей которых стоит привлечение новых пользователей на платформу. Сайт оформлен в виде одностаничника с явным лид-магнитом в первом своём блоке. Это не противозаконно, но если сравнить с любой другой компанией подобного толка, то можно обратить внимание на явную скупость данных со стороны Лимитрейд LTD.

Пожалуй самый спорный и непонятный раздел сайта. Эти иконки некликабельны, и компания никоим образом не ссылается на эти компании в качестве партнеров. С таким же успехом компания могла бы установить иконки гугла и Антивируса McAfee.

А где лицензия?

Первый действительно подозрительный аспект, касающийся компании Limitrade LTD, и её реальной регистрации состоит в отсутствии данных в Британском реестре компаний. Для проверки данных об этой компании был использован официальный реестр с сайта Gov.uk.

Ни по регистрационному номеру компании, ни по её названию — сайт не нашел никаких совпадений. Возможно адрес компании есть в других «офлайн» реестрах, к которым нет доступа. А возможно компания использует ненастоящие данные, зная о том, что вести судебные тяжбы с несуществующим контрагентом практически невозможно.

В любом случае — это первый тревожный звоночек для потенциального клиента Лимитрейд ЛТД.
Второй спорный аспект — это отсутствие финансового регулятора. С одной стороны, современные регуляторы не обеспечивают свою деятельность в правовом поле, связанном с манипуляциями с криптовалютными активами. С другой стороны, компания Лимитрейд согласно её же пользовательскому соглашению, позволяет пользователям совершать фиатно-криптовалютные сделки. При таком подходе у компании должен быть регулятор, хотя-бы номинальный CySec.
В противном случае, при возникновении любых арбитражных ситуацией с компанией, пользователь оказывается в ситуации, когда он не может ничего решить. Даже обращение с бумагой в суд не принесёт весомых плодов, т.к. средства хранятся на сторонних кошельках (подробней об этом в разделе с анализом пользовательского соглашения).

Пункты соглашения мошенников Limitrade

Раздел с пользовательским соглашением между потенциальным клиентом и компанией Limitrade — несёт особую ценность, т.к. в нём можно найти подводные камни, завуалированные юридическим языком. Для полного отчета о мошеннической деятельности Limitrade — проведён перевод спорных пунктов «пользовательского соглашения» с «юридического» на «человеческий».

Первое с чем сталкивается пользователь, это с казалось бы несущественным пунктом об «отмывании денег» — AML. Главная проблема заключается в том, что соглашение ссылается на несуществующий документ. Пройдя по адресу Limitrade.net/docs/aml — клиент попадет на ошибку «404» — подтверждающую отсутствие страницы с этим пунктом договора.

Ещё одна несуществующая страница, которая должна установить размер комиссионных издержек компании за каждую проведенную торговую операцию. Этот пункт является особенно важным, т.к. потенциальный трейдер должен узнать все условия брокера перед тем как осуществить свой выбор в ту или иную пользу, в зависимости от размера комиссионных издержек, влияющих на торговую стратегию с контрагентом.

Довольно спорный пункт, который может свидетельствовать о том, что компания LimiTrade является фирмой «Кухней». Т.е. не обеспечивающей реальное движение средств по сделкам, а лишь имитирующее движение, рисуя «цифры» в личном кабинете пользователей. Всё дело в том, что из-за особенностей сети Blockchain — торговля с использованием маржинального обеспечения невозможна в рамках классической торговли.

Пункт 2.3. противоречит пунктам 1.11 и 1.12, т.к. компания которая даёт маржинальное обеспечение клиенту, и которая хранит все средства на собственных счетах — автоматически становится контрагентом и выгододержателем с каждой проведенной операции между пользователями в рамках своей торговой платформы.
Являясь контрагентом — компания Limitrade извлекает прямую выгоду не только в том случае, когда пользователь совершает торговые операции (комиссионные издержки) но и может экспроприировать любые денежные средства в свою пользу в одностороннем порядке.

Согласно данному пункту, для торговли —необходимо перевести все инициированные средства на банковский счет в Великобритании. Это может вызвать проблемы с вводом и выводом средств, о чем свидетельствует законодательство Великобритании. Кроме того, это очень интересный пункт для компании, занимающейся оборотом криптовалютных средств.
Фактически они перекладывают все риски связанные с криптовалютными операциями на банк. А банк, который не имеет права участвовать в цифровых сделках подобного рода, скорее инициирует проверку в сторону потенциального трейдера, чем станет разбираться в тонкостях переводов цифровых средств.
Более того, криптовалютные средства физически не могут поступить на счёт банка, а значит при возникновении арбитражных ситуаций с брокером, клиент остаётся один на один, не имея даже возможности инициировать судебный процесс в сторону компании.

Не несет ответственности, может забрать ваши средства без объяснения причин

Могут задерживать и не выводить средства физических лиц, в результате инициирования якобы банковской проверки. При желании компании, они могут задержать вывод средств минимум на 1 месяц, с инициацией повторной проверки пользователя, и повторять эту операцию до тех пор, пока пользователь не устанет требовать от них средств.
Напоминаем, что в рамках юрисдикции большинства стран Европейского Союза, оборот криптовалютных средств находится вне рамок закона. А значит любая инициированная банковская проверка может привести к односторонней конфискации имущества.
Кроме того, данные сделки периодически классифицируются как торговля ценными активами. В этом случае, пользователь при инициации банковской проверки должен будет заплатить подоходный налог, рассчитываемый как разница между суммой покупки средств и суммой продажи. В случае с криптовалютными активами — из-за отсутствия четкой регуляции в законодательстве, его базовая стоимость приравнена к нулю. Что сильно увеличивает налоговые издержки на пользователя.
Пользуясь этим предлогом как «страшилкой» — ЛимиТрейд может искать способы, чтобы не возвращать средства пользователю.

Очень интересный факт, который свидетельствует о крайней жадности со стороны компании. Для получения ViP статуса необходимо заплатить 0.5 BTC. Что эквивалентно 20.000$ долларам. Кроме того, при обороте в 15 BTC на счету, компания в принудительном порядке активирует ViP счет, помимо стандартной комиссии в 20.000$ (стоимость 0.5 BTC на момент написания материала), изымет 2.5% со счета. Что при депозите в 15 BTC эквивалентно 0,38 BTC или 15.000$
Итого компания имеет право на 35.000 долларов прямого изъятия для торговцев с большим депозитом. Крайне внушительная цифра для любого трейдера криптовалютами.

Компания не гарантирует работоспособность сайта, что может привести к потере средств в результате непредвиденного технического закрытия, или других проблем. В реальности Limitrade может на время заблокировать доступ к сайту клиенту, и в период отсутствия доступа, манипулировать со средствами на его счету любыми возможными способами.

Для пользователей из Российской Федерации существует определенный страховой взнос, размер которого не указан в лицензионном соглашении. В реальности, в отсутствии данного страхового взноса, компания просто заблокирует вывод средств, или просто изымет с вашего кошелька недостающую сумму, тем самым изъяв свою часть незаконной прибыли.

Подтверждает тот факт, что компания не будет нести ответственность за убытки, в случае непредвиденных обстоятельств (к примеру отсутствия у покупателя доступа, к сайту на момент совершения торговой операции).

В Любой момент компания имеет право изменить условия предоставления слуг без предварительного уведомления. Обычно этот пункт используется для обмана пользователя. Компания перед самым закрытием (подобно финансовой пирамиде) изменяет условия предоставления услуг без предварительного уведомления, после чего в течение 4-х рабочих дней закрывается и забирает все клиентские средства.
В текущем пользовательском соглашении выделим основные спорные аспекты. Компания:
Имеет право забрать ваши средства без объяснения причин.
Имеет рычаг давления на вас в виде инициации банковской проверки
Может заблокировать доступ к сайту в любой момент.
При желании сможет изъять свыше 40.000$ с пользователя в одностороннем порядке.
Является прямым контрагентом.
Не имеет официального регулятора.
Скрывает размеры комиссионных издержек по транзакциям.
Требует с Российских пользователей дополнительные средства.
Может изменить условия предоставления услуг без предупреждения.
В дополнение к отсутствию лицензии со стороны Limitrade — совокупность факторов уже может отпугнуть среднестатистического трейдера.

Когда на самом деле была основана компания limitrade

Пункт, на котором очень часто спотыкаются мошенники — согласованность данных. Очень сложно создать фирму однодневку, и не провалить главный тест — рассказать «кто вы», и «когда основаны», особенно учитывая, что всю эту информацию легко проверить.

Согласно данным со страницы About — компания была основана и зарегистрирована в 2014-ом году.

По данным с главной страницы сайта — указано что компания была основана в более близком 2017-ом году. При этом, в пользовательском соглашении тоже указана цифра «2017».

Воспользовавшись данными с Веб-архива, и снапшотов (временных слепков сайта) — можно проверить настоящую дату регистрации компании. Как видно из изображения выше, домен долгое время пустовал, хотя и был зарегистрирован на продажу в 2007-ом году.
Никаких слепков сайта от 2014-го или 2017-го года найдено не было. Это может означать:
Что сайт был всё время закрыт от индексации.
Что владельцы компании обратились с судебным иском, с требованием скрыть предыдущие версии портала из веб-архива.
Что компания существует меньше 1-го года, и в веб-архив ещё не успели попасть снапшоты сайта.
Что ранее сайт находился на другом домене.
При любом из раскладов, это крайне неприятные и подозрительные факторы для потенциального клиента. В одном из случаев Limitrade прямо обманывает своих пользователей. В другом, скрывает реальную дату основания. При в целом несогласованных данных — это настораживает.
Примечание: никаких данных об основателе фирмы в сети найдено не было.

Какие мошенники на самом деле проживают по адресу

Используя информацию, полученную в ходе рассмотрения данных с сайта Limitrade.net — нужно обратиться к Гугл картам, которые могут подтвердить регистрацию по адресу компании.

К сожалению, по заявленному адресу — зарегистрирована совсем другая компания, занимающаяся инвестиционной деятельностью в природные ресурсы (газ и свет). При беглом осмотре отзывов из google maps, и осмотре сайта — можно говорить о том, что компания является финансовой пирамидой, прикрывающейся высокодоходными инвестициями в природные ресурсы под космические проценты.

Подведение итогов

Что можно сказать о разводе Limitrade по итогу рассмотрения данных с одного только официального сайта:
Компания предоставляет несогласованные данные.
Фирма скрывает реальные условия предоставления услуг.
Пользовательское соглашение позволяет мошенникам не возвращать деньги под официальным предлогом.
В целом, есть большой ряд факторов, описанных выше — позволяющих практически на 100% судить о том, что Limitrade это развод. У фирмы есть рычаги запугивания клиентов, которые готовы прийти на помощь при судебных разбирательствах, такие как:
Отсутствие регистрации компании.
Нет регулятора.
Инициация банковской и налоговой проверки в одностороннем порядке, при манипулировании криптовалютными активами.
Возможность изменить условия предоставления услуг.
Возможность в одностороннем порядке закрыть сайт и не возвращать деньги.